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Agora暗网BTC关联地址交易异常溯源分析


0x01 第一次转账

北京时间10月22日 04:53,零时科技数字资产监控平台收到一个大额转账,通过查询确认该转账地址1923qxU74HWWz75LgWTsPE4FT9Zyd6n6bv为系统标记的暗网Agora关联比特币地址,此地址的上一笔转账交易发生在4年前。

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通过链上交易分析,1923qxU74HWWz75LgWTsPE4FT9Zyd6n6bv地址自2014年11月开始定期收到定额50 BTC的转入,直到2015年4月,共361笔。

随后自2015年9月开始定期转出定额50 BTC到其他地址,直到2015年9月,共140笔。随后再没有发生过转账交易。

在沉睡4年后,2019年10月22日改地址发生一笔转账,交易hash8bb9ed4cb2372e6cdfa2f74d25ae253564700077f8c3014838787a28ec92b353,此笔交易中向新生成的独立地址转账579.4909枚BTC。

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0x02 第二次转账

北京时间10月22日 17:31,零时科技数字资产监控平台再次收到一个大额转账,转账地址为上午发生转账交易的相同地址, 1923qxU74HWWz75LgWTsPE4FT9Zyd6n6bv 。

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通过浏览器查询到,该交易还未被网络确认,零时科技数字资产监控平台已收到交易通知。

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在此笔交易中,1923qxU74HWWz75LgWTsPE4FT9Zyd6n6bv地址转账3282枚BTC到新生成地址1GEBdDM5wUQWWYVyXeoHSuzp9u1wY7iCC3中。

除此之外,Agora暗网相关联BTC地址

152p1VPp2UYceP9BLtJRLoMgoErQRCryTt 自2014年10月开始定期收到定额50 BTC的转入,直到2014年11月,共47笔,自此之后未发生任何转出交易,目前此账户仍有2350 枚BTC。

零时科技安全团队通过数据收集及分析,得到Agora暗网相关联BTC地址有多个,目前这些地址都在监控系统中长期监控,零时科技将第一时间通报交易情况。